CONSULTORES SARLAFT Y SAGRILAFT

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OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

Star Solutions


IMPLEMENTACÓN SARLAFT Y SAGRILAFT

STAR SOLUTIONS TI SAS

Ofrece para todas las compañías aliadas una solución enmarcada a todas las necesidades de sus clientes, con una experiencia amplia en la implementación, evaluación, capacitación, evaluación y actuación de sistemas de gestión de riesgo LA/FT.

Consultor Sarlaft


SERVICIOS ESPECIALIZADOS


NORMA DE APLICACIÓN

LEGISLACIÓN COLOMBIANA

En el ámbito jurídico “Circular Externa No. 100-000016 del 24 de diciembre 2020 expedida por la Superintendencia de Sociedades”. La cual coloca en ámbito de aplicación del régimen de autocontrol y gestión del riesgo integral LA/FT/FPDM.

NORMA

CIRCULAR 100-000016 DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2020

AMBITO DE APLICACIÓN DEL REGIMEN DE AUTOCONTROL Y GESTIÓN DEL RIESGO

ESTÁN OBLIGADAS LAS EMPRESAS CON INGRESOS TOTALES O ACTIVOS IGUALES A (40.000) SMLV “35.000 MILLONES” AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO ANTERIOR

OFICIO 220-028195 DEL 18 DE MARZO DE 2021

QUE EMPRESAS ESTÁN SUJETAS A LA IMPLEMENTACIÓN

LAS EMPRESAS INSPECCIONADAS, VIGILADAS Y CONTROLADAS POR LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, ESTÁN OBLIGADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SAGRILAFT

CIRCULAR 100-00004

PLAZO MÁXIMO PARA IMPLEMENTAR EL SAGRILAFT

LAS EMPRESAS OBLIGADAS TENDRÁN HASTA EL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2021, PARA SU IMPLEMENTACIÓN.

DÍAS
HORAS
MINUTOS
SEGUNDOS


ETAPAS DE IMPLEMENTACIÓN

SAGRILAF

Hemos preparado una guía con sub-sistemas de implementación, basados en la normatividad aplicable para el SARLAFT Y SAGRILAFT, determinando los factores determinantes para las compañías del ámbito nacional.

etapas cumplimiento sarlaft
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